По версии следствия, бывшее руководство обанкротившегося в 2014 году банка «Фининвест» похитило почти 2 миллиарда рублей путем заключения ряда фиктивных сделок. В июне 2015 года были задержаны совладелец банка Валентин Ландграф и председатель правления Наталья Громова. Громова пошла на сделку со следствием и дала развернутые показания. Пять эпизодов хищения ею денежных средств у банка были переквалифицированы с части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В мае суд приговорил Громову к 3,5 годам условно и обязал ее полностью возместить причиненный ущерб.
В отношении Ландграфа дело слушалось также по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). «Суд приговорил Ландграфа к 4 годам условно с испытательным сроком 4 года», - сказал собеседник агентства.
Банк России отозвал лицензию у банка «Фининвест» в июле 2014 года, а уже в августе было принято решение о банкротстве банка. Временная администрация установила, что стоимость активов «Фининвеста» не превышает 1,3 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 14 миллиардов рублей. Причинами недостаточности стоимости активов банка ЦБ назвал их вывод путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, а также осуществление сделок по замене активов, имеющих ликвидное обеспечение, на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью.